Un homme de Californie condamné pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars issus d’une escroquerie en crypto-monnaies

Un homme originaire de Californie a été condamné à 51 mois de prison pour son implication dans le blanchiment de 36,9 millions de dollars provenant d’une escroquerie d’investissement en crypto-monnaies orchestrée dans des centres d’escroquerie au Cambodge. Cette affaire, révélée par un communiqué du département de la Justice, souligne l’importance croissante de la régulation et de la sécurité dans le monde de la blockchain.

Des promesses alléchantes et une réalité alarmante

L’assistant procureur général par intérim, Matthew G. Galeotti, a déclaré que l’accusé faisait partie d’un groupe qui « s’attaquait aux investisseurs américains » en leur promettant des rendements élevés grâce à des investissements en crypto. Cette technique de manipulation, propre au monde des crypto-monnaies, soulève des questions sur la vulnérabilité des investisseurs face aux arnaqueurs.

Des transactions illicites facilitées par la blockchain

Selon Tom Robinson, co-fondateur de la société de sécurité blockchain Elliptic, certaines des fonds des victimes dans cette affaire ont été blanchis via Huione International Payments, qui opérait sous le nom de Huione Guarantee. Ce dernier était un vaste marché basé sur Telegram, fermé en mai dernier grâce à des renseignements fournis par Elliptic. Il est estimé que ce marché a facilité jusqu’à 98 milliards de dollars de transactions illicites en crypto-monnaies depuis 2014.

Détails de l’affaire et implications légales

L’accusé dans ce dossier était l’ancien co-propriétaire d’Axis Digital, une entreprise basée aux Bahamas. Le département de la Justice a révélé que les profits de l’escroquerie ont été transférés sur un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas, avant que les fonds ne soient convertis en Tether (USDT) et renvoyés au Cambodge.

À ce jour, huit co-conspirateurs ont plaidé coupable, dont Daren Li, un ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, actuellement en détention aux États-Unis depuis avril 2024 pour des charges distinctes de blanchiment d’argent.

Conclusion

Cette affaire représente un avertissement pour les investisseurs et les acteurs de l’industrie des crypto-monnaies : le secteur, bien que prometteur, comporte également des risques considérables liés aux fraudes et au blanchiment d’argent. Il est crucial de rester vigilant et informé sur les projets d’investissement en crypto, et de privilégier les plateformes réputées pour éviter de tomber dans les pièges tendus par des escrocs. La régulation dans cet espace se renforce, mais la vigilance individuelle demeure une pierre angulaire de la sécurité financière dans le monde des crypto-monnaies.